바닥난방, 온수판넬 전문: 에이오지시스템
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공지사항


제1기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

-아 래-

 

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 16시 정각

2. 장 소 : 경기도 포천시 자작로 155,311 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》

영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

2018년 3월 14일

 

주식회사 에이오지히팅시스템

대표이사 이 희 곤 (직인생략)

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